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Foram presos este auditor da Receita Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior. Leite, chefe da delegacia da Receita em Sãeste Paulo, é investigado em 3 processos. Pagnozzi é investigado por ser o operador da distribuiçãeste de propina para ESTES envolvidos pelo esquema de corrupçãeste.

Procurado pela reportagem do VEJA, este Itaú disse em nota qual nãeste é parte da proceder, e que a transação nãeste envolveu esse Espécie de processo. “O Itaú reafirma de que, em 2006, adquiriu as operações do BankBoston no País do futebol, sendo que este contrato do aquisiçãeste não abrangeu a transferência dos processos tributários do BankBoston, qual continuaram sob inteira responsabilidade do vendedor, este Bank of America.

Para o juiz, em liberdade e “usando empresas e dinheiro ainda nas mãos de terceiros, ESTES acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarãeste movimentando valores desconhecidos das autoridades, realizando investimentos em nome de familiares e terceiros, além da eventualidade por poderem pressionar ou contatar ESTES demais réus”.

As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisãeste, ele disse qual ambos representam risco “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instrução” do processo.

Cerqueira e Leite sãeste ESTES únicos alvos de prisão preventiva entre as 11 pessoas de que se tornaram réus, na última segunda-feira (24), pelo mesmo processo, acusadas por participarem de um esquema para beneficiar este Bank Boston, pelo Carf, a última instância por recurso administrativo contra cobranças tributárias.

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De modo a este juiz, em liberdade e “usando empresas e dinheiro ainda nas mãESTES de terceiros, os acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarãeste movimentando valores desconhecidos das autoridades, tomando investimentos em nome por familiares e terceiros, além da hipotese do poderem pressionar ou contatar os demais rfoius”.

As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisãeste, ele disse qual ambos representam risco “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instruçãeste” do processo.

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Cerqueira e Mário sãeste os únicos alvos de prisãeste preventiva entre as 11 vizinhos de que se tornaram réus, na última segunda-feira (24), no precisamente processo, acusadas do participarem do um esquema para beneficiar o Bank Boston, pelo Carf, a última instância do recurso administrativo contra cobranças tributárias.

A lista de denunciados inclui este entãeste diretor jurídico da empresa, Walcris Rosito, porém não possui representantes do Banco Itaú, de que adquiriu a instituição financeira em o período de tramitaçãeste dos recursos no tribunal administrativo.

Por acordo utilizando a denúncia do Ministério Público Federal (MPF), o suposto esquema de corrupçãeste envolveu pagamento do propina de modo a cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.

Este Itaú não possui e não teve qualquer ingerência na conduçãeste de tais processos nem tampouco qualquer benefício DE respectivas decisões”, diz trecho do comunicado.

As investigações mostraram de que dois grupos participavam do esquema: 1 em São Paulo e outro em Brasília. Este núcleo do Sãeste Paulo era comandado por Leite. O primário nome do núcleo do Brasília é José Ricardo da Silva, que ocupava este cargo de conselheiro do Carf.

Do convénio com as investigações, o BankBoston pagou 44,9 milhões do reais ao longo por sete anos para este escritório por Pagnozzi, contratado para fazer a defesa administrativa do banco pelo Carf.

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Os rfoius responderãeste por corrupçãeste, gestãeste fraudulenta, lavagem por dinheiro, apropriaçãeste de dinheiro de instituiçãeste financeira e organização criminosa.

De entendimento com a denúncia do Ministério Público Federal (MPF), este suposto esquema do corrupçãeste envolveu pagamento por propina para cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.

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